已經(jīng)明明白白和你講了個人銀行賬戶進賬多少會被查了！悠著點?。?/div>
2021-10-18 09:32:51
剛才又從廣東傳來消息，個人賬戶又被查了。老板們要注意了！2021年稅收優(yōu)惠繼續(xù)，檢查是否放寬？！近日，又一起特大虛開案引發(fā)關(guān)注！經(jīng)廣東省廣州市國家稅務(wù)局北區(qū)稽查局檢查，發(fā)現(xiàn)廣州XX服裝有限公司在2021年1月至2021年12月期間，以偷稅手段，未繳或少繳應(yīng)納稅款245.22萬元。 依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關(guān)法律法規(guī)，對其給予追繳稅款245.22萬元的行政處罰，并處罰款122.61萬元。 看到了嗎？幾年前，可以檢查到底！注意會計師和老板！2021年私戶避稅失敗，珠海256家假企業(yè)一次性移送司法機關(guān)！2021年3月15日，中華人民共和國國家稅務(wù)總局珠海省稅務(wù)局公布256家企業(yè)一次性發(fā)生重大稅收違法行為，全部因虛開發(fā)票移送司法機關(guān)處理！處罰理由:虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票；處罰:依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關(guān)法律法規(guī)，將這256家企業(yè)全部依法移送司法機關(guān)。 4月19日，深圳稅務(wù)、公安等四部門聯(lián)合打擊騙稅“兩年專項行動”會議召開！會上明確，四部門將深化合作，推進信息共享，加強分析研判，統(tǒng)籌打擊任務(wù)，加大打擊力度。2021年，打擊騙稅工作處于高壓態(tài)勢。 注意財務(wù)老板?。?！行動要點:1。虛開發(fā)票的檢查將由四個部門進行?。。」驳膫刹槟芰?，稅務(wù)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，金三系統(tǒng)，銀行資金流的偵查能力，讓違法的人無處可逃！2.這一次特別強調(diào)，確保參與調(diào)查的人數(shù)比去年多！準(zhǔn)備接受吧?。。?.文件的觀點是，PBOC將提供資金查詢。 涉及的資金往來和銀行賬戶逃不掉。這里強調(diào)一下，銀行賬戶不僅是公司賬戶，涉及虛開的個人賬戶也會被查?。。∷綉舯芏惖那闆r，自己去試試法律，人財兩空空！案件經(jīng)過:1。公訴機關(guān)指控:2013年至2021年，被告人黃世堯擔(dān)任轄區(qū)京通汽車服務(wù)有限公司(荔灣區(qū))法定代表人，負責(zé)公司的經(jīng)營管理工作。 其指使公司財務(wù)人員通過其個人賬戶收取業(yè)務(wù)款項，然后用其他憑證代替發(fā)票逃避繳納稅款共計188.3018萬元，占公司同期應(yīng)納稅額的97.17%，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)依法開具追繳稅款通知書后，公司仍未繳納稅款。 2021年11月6日，被告人黃世堯被逮捕。 2021年4月9日，京通汽車服務(wù)有限公司(荔灣區(qū))補繳稅款182.563萬元。 2.公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人黃世堯隱瞞不申報納稅，偷逃稅款共計人民幣1，883，018元。因其具有如實供述自己的罪行、歸案后補繳稅款的量刑情節(jié)，建議判處被告人黃世堯有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。 3.庭審中，被告人黃世堯家屬代京通謀(荔灣區(qū))汽車服務(wù)有限公司繳納了剩余稅款57，388元.. 4.判決如下:1 .被告人黃世堯犯偷稅罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元；二、逾期稅款57388元，由法院返還稅務(wù)機關(guān)。 來源:高明省荔灣區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院刑事判決書(2021) E 0191刑初XX提醒您，金稅三期下，沒有銀行庇護過任何企業(yè)，甚至是自己的大客戶，只要發(fā)現(xiàn)賬戶可疑，就一定要去報稅，因為個人賬戶大，可疑交易的銀行稅務(wù)共享信息！如果銀行不報，遲早會查到稅，所以性質(zhì)不一樣。那么企業(yè)在銀行的哪些交易容易被發(fā)現(xiàn)呢？當(dāng)然，這是一些避稅。 比如，目前很多企業(yè)為了少繳稅，都嘗試用私人賬戶“避稅”。 在這里，我可以告訴這些企業(yè)，在今后的稅務(wù)檢查中，不僅要檢查公司的賬目，還要重點檢查公司法定代表人、實際控制人、主要負責(zé)人的個人賬戶！一旦被檢查，補稅是小事，還要繳納大量滯納金和稅務(wù)行政罰款，構(gòu)成犯罪，甚至要承擔(dān)刑事責(zé)任！個人銀行賬戶要查多少？目前，銀行將對大額支付和可疑交易進行監(jiān)控，履行報告義務(wù)，并向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告。 什么是大額支付？根據(jù)2021年7月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，大額交易包括:(1)單筆或累計交易金額在5萬元人民幣(含5萬元人民幣)以上、外幣等值1萬美元(含1萬美元)以上的現(xiàn)金存款、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)金匯兌、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)結(jié)算等現(xiàn)金收付形式。 (二)非自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或累計交易金額在200萬元人民幣(含200萬元人民幣)以上、外幣等值20萬美元(含20萬美元)以上的資金劃轉(zhuǎn)。 (三)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或累計交易金額在50萬元(含50萬元)以上、外幣等值10萬美元(含10萬美元)以上的境內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)。 (4)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或累計交易金額在20萬元(含20萬元)以上、外幣等值1萬美元(含1萬美元)以上的跨境資金轉(zhuǎn)賬。 累計交易金額是以客戶為單位，根據(jù)資本性收入或支出單方面計算和報告的。 此外，如果銀行發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或其他資產(chǎn)、客戶的交易或企圖交易與洗錢和資助恐怖主義等犯罪活動有關(guān)，無論涉及的資金數(shù)額或資產(chǎn)價值如何，都應(yīng)提交可疑交易報告。 你還敢私宅避稅嗎？
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